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常林股份有限企业第八届董事会、监事会一次会议召开

2016-11-25 打印 分享到:

2016年11月18日,常林股份有限企业(以下简称“企业”或“常林股份”)第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议在新2皇冠hg0088手机版召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人。吕伟董事因公出国不能参会,委托焦捍洲董事代为出席并表决。企业监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及董办相关人员列席了会议。

本次会议选举杨永清为第八届董事会董事长。经董事长提名,聘任蔡济波为总经理。经总经理提名,聘任彭原璞、金永传为副总经理,聘任赵建国为财务总监。经董事长提名,聘任赵建国为董事会秘书,张大亮为证券事务代表。

根据企业经营发展规划,会议讨论并修订了《审计与风险控制委员会实施细则》、《投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》五项制度,并选举产生董事会审计与风险控制委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。

◆ 战略与投资委员会成员包括:杨永清、蔡济波、吕伟、陈建军、杨朝军(独立董事),其中杨永清担任主任委员(召集人)。
◆ 审计与风险控制委员会成员包括:陈冬华(独立董事)、刘俊(独立董事)、吕伟,其中陈冬华(独立董事)为主任委员(召集人)。
◆ 提名委员会成员包括:杨朝军(独立董事)、刘俊(独立董事)、陈建军,其中杨朝军(独立董事)为主任委员(召集人)。

◆ 薪酬与考核委员会成员包括:焦世经(独立董事)、陈冬华(独立董事)、焦捍洲,其中焦世经(独立董事)为主任委员(召集人)。

会议还审议通过了设立常林股份有限企业南京分企业、企业组织机构设置、预计2016年第四季度日常关联交易情况、新2皇冠hg0088手机版与国机财务企业签署金融服务协议、开设募集资金专用账户、配套募投资金投入光伏电站项目增资及置换前期投入资金等六项议案,并决定于2016年12月6日召开2016年第四次临时股东大会,审议上述制度修订、关联交易等议案。

会议的最后,杨永清董事长对各位董事、监事表示感谢。他在讲话中指出:新2皇冠hg0088手机版在近40年的发展历程中,始终秉持“创新超越、行稳致远”的发展理念,付出不亚于任何人的努力,走在了江苏省外贸行业及中国机械工业集团有限企业众多兄弟单位的前列。如今,新2皇冠hg0088手机版通过常林股份企业这个上市平台成功对接资本市场,又迈出了发展的重要一步。这对企业“贸工技金”结合发展、形成产融互动格局将起到巨大推动作用。面对新的发展机遇,面对市场、领导、员工等相关方的殷切期待,本届董事会倍感责任重大。衷心希翼各位董事充分发挥专业优势、勤勉努力、科学决策,常林股份有限企业、新2皇冠hg0088手机版的明天会更加美好,“致力于成为一个备受投资者尊重的上市企业”的目标也一定可以实现。

董事会结束后,第八届监事会第一次会议随即召开。会议选举沙非任新一届监事会主席并对制度修订及关联交易、募集资金使用等议案进行了审定。

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