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集团第一届董事会第十一次会议顺利召开

2014-03-24 打印 分享到:

3月12日上午,集团第一届董事会第十一次会议在201会议室顺利召开,集团所有董事参加了会议,集团监事、董事会秘书、经营与投资管理部负责人及董办工作人员列席了会议,会议由副董事长、党委书记杨永清主持。
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会议选举了马坚董事为第一届董事会董事长,调整了董事会战略与投资委员会成员,调整后的委员为马坚、杨永清、蔡济波、焦捍洲、吕伟,马坚为主任委员,调整了董事会薪酬与考核委员会成员,调整后的委员为吕伟、陈建军、赵建国,吕伟为主任委员。会议听取了经营与投资管理部总经理冯斌关于《国机集团非上市企业投资管理办法》主要精神和条款的汇报,以及与原《国机集团投资管理办法》的变化之处。会议同意企业实行《国机集团非上市企业投资管理办法》管理制度。
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12-13日,董事、监事对轻纺和机电企业进行了调研,分别听取了轻纺企业和机电企业的工作汇报,进行了实地参观考察。本次董事会,除调研走访外,还专门给董事、监事准备了2013年诺贝尔经济学奖得主罗伯特.希勒最新力作《金融与好的社会》,进一步强化董事会学习、研究氛围,并努力形成长效机制。随着企业治理的进一步深入,根据国机集团任洪斌董事长提出的建设学习型、研究型董事会的要求,集团董事会将进一步加大调研、学习和专题研究力度,不断提升科学决策能力,为集团跨越发展奠定坚实基础。
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